Wezwanie do Urzędu Celnego - reklama hazardu (art 110a, KKS)

[a1a]

Bielsko Biała. Zawsze jest opcja DPO, czy nie koniecznie?
Btw. czy tez miałeś taką przyjemność?

 

[reina17]

Tu masz więcej na temat DPO:
http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/sprawy-karne-skarbowe/-/asset_publisher/K4lq/content/dobrowolne-poddanie-sie-odpowiedzialnosci?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkrajowa-administracja-skarbowa%2Fdzialalnosc%2Fsprawy-karne-skarbowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_K4lq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
Jednakże najpierw idź na przesłuchanie i zobacz co ma Ci celnik do powiedzenia.

 

[kombajn]

Dokladnie - trzeba się rozeznać na wstępie....

Ciekawe co ma przepaść, jak jestem hazardzistą i wszystko już utopione ???? Ps. już przepadło...

To nie jest tak do końca, że już przepadło - nawet jeśli udało Ci się wyprowadzić fundusze z polskiego systemu, to i tak nie będzie to nikogo interesowało - dop...dolą Ci komornika i będziesz miał 1.500 PLN maksymalnych wpływów miesięcznych na Twoje oficjalne konto, a resztę zap...doli urząd. Jest "ognivo" u nas i nic nie poradzisz - komornik pije kawke i przegląda dane, czy przypadkiem nie otworzyłeś jakiegoś nowego konta, a odsetki u niego z egzekucją są hoho...
Zresztą miałem dać swoje wypociny w innym dziale, ale muszę go na razie znaleźć... Więc dam Tutaj
Wiadomo - ognivo - a w szczególności komornicy i blokada na koncie w wysokości 1.500 PLN / maksymalna kwota miesięcznych wpływów...

Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Pozwala na znaczne usprawnienie prowadzonego przez banki czasochłonnego procesu realizacji zapytań i reklamacji, który wcześniej odbywał sie w formie papierowej. Dzięki Ognivo wymiana informacji między uczestnikami usługi jest szybka i łatwa w obsłudze.

Waluta kart: €EUR, £GBP, $USD.
Entropay™ to spółka upoważniona do działania przez urząd Financial Conduct Authority i podlegająca nadzorowi tego urzędu zgodnie z brytyjskim rozporządzeniem dotyczącym świadczenia usług płatniczych z 2009 r. (Payment Service Regulations). Numer, pod którym zarejestrowano firmę: 540990.
Wydawca kart: https://twitter.com/BOVtweets.html
Bank of Valletta p.l.c. is a public limited company regulated by the MFSA and is licensed to carry out the business of banking and investment services in terms of the Banking Act (Cap. 371 of the Laws of Malta) and the Investment Services Act (Cap.370. of the Laws of Malta).
Szukając platformy do płatności w necie na terenie EU, widzę w b e t s s o n i e taką opcję wpłat (50 PLN - 3500 PLN) i wypłat (90 PLN - 7000 PLN). Sama rejestracja jest po angielsku, ale potem już jest interfejs polski.
Mają opcje, przynajmniej w założeniu, "Entropay Enterprise" i to w wersji podstawowej (jest jeszcze konto Business) - i reklamują się, że mogą w ciągu 14 dni (maksymalnie) utworzyć system wypłat dla osób, które nie muszą być właścicielami kont bankowych czy kont Entropay - nazywają to 'White Label Options' (Ktokolwiek ma: WhatsApp, Facebook, iMessage, email (nie wliczając oczywiście konta Entropay))...
->Osoba, do ktorej wysyłamy transfer (która jest na naszej liście 'white labelled&#39 otrzymuje od nas maila - i może zgodzić się na transfer (The recipient accepts the transfer in Entropay's web or mobile app.) Nie wiem jeszcze dokładnie jak taki mail będzie wyglądał, ale jak Odbiorca się zgodzi na przyjęcie transferu, musi wybrać, dokąd taki transfer ma pójść: 1. konto Entropay 2. konto bankowe 3. karta debetowa / kredytowa i dalej z transferem rozliczają się już między siebie - właściciel konta/karty i "osoba, która przyjęła transfer".
Przyznaję - zaintrygowało mnie to trochę. Na razie ulepszam konto do "PRO" i czekam na weryfikację (dokumenty: 1.dowód osobisty - do weryfikacji tożsamości i 2.prawo jazdy - do weryfikacji adresu - w kolorze (obie strony poszczególnych dokumentów w jednym pliku) - czyli dwa pliki (rozszerzenia ".png"; windows->akcesoria systemu->narzędzie wycinanie).
Z tego, co zdąrzyłem zauważyć "na sucho" to tylko jedna transakcja wychodząca dziennie, opłata za wpłatę na konto macierzyste max. 10 EUR / kartę debetową 4.50 EUR, 2% prowizji za przewalutowanie... Spro tego, ale wszystko wyjdzie w praniu...

Opłaty:
ENTROPAY CARDS
Create a card FREE
Make an online purchase FREE
Top up from another Entropay card €0.15
Billing currency conversion service charge 3.25%
Foreign exchange fee on purchases 2%
Receive payment from third parties (affiliates) up to 1.95%
Top up from a credit or debit card (EU issued) 1.00%
Top up from a credit or debit card (rest of the world) 4.95%
TO/FROM BANK ACCOUNTS
Receiving money from your bank account 1.95%
Withdraw to your bank account1 €1.99 - €9.99
ENTROPAY TRANSFERS
Send from your credit or debit card (EU issued) 1.00%
Send from your credit or debit card (rest of the world) 4.95%
Send from your wallet FREE
Claim a transfer to your Entropay account FREE
Claim a transfer to your credit or debit card with Visa Direct or MasterCard MoneySend4 €2.00
ENTROPAY ACCOUNTS
Open account FREE
Monthly dormancy fee - charged after 6 months of inactivity2 €3.75 per month
Withdraw to credit or debit card3 €4.50
Chargeback processing fee3 €15.00
1. Fee varies dependent on destination country and currency
2. An account is deemed to be if a purchase or top up transaction has not occurred in the past 6-months.
3. Fee per transaction, may be waived at Entropay's discretion
4. With Visa Direct and MasterCard MoneySend technology, recipients can receive transfers directly to their Visa or MasterCard card in less than 30 minutes

 

[a1a]

Czy ktoś miał przesłuchanie w podobnej sprawie, chodzi mi jak to wygląda od początku do końca (pytania).

 

[topbetsss]

do każdej sprawy związanej z zakładami trzeba się konkretnie przygotować
jestem prawnikiem i w czasie afery w tym temacie miałem pełne ręce roboty, ale przyjęta przeze mnie taktyka w łącznie ponad 80 postępowaniach skończyła się samymi sukcesami
Trzeba się konkretnie do tego przygotować