Kolega nie napisał, że US dowie się o tym przelewie. W moim odczuciu chciał tylko uczulić na fakt, iż tego typu przelew może stanowić duże zagrożenie ukarania osoby objętej jakąkolwiek inną kontrolą ze strony organów kontroli/ścigania.A skąd US będzie wiedział, że to przelew od bukmachera Expekt?
A skąd US będzie wiedział, że to przelew od bukmachera Expekt?
Kilka lat przyglądania się w stacjonarnych kasynach rzutom, mam swoje typy. Jaki numer po czym wypada + sąsiedzi. I tak grałem od 40zł do 100zł na numery i wpadało ????Fajnie że sie udało z taka kasą nie zostać z niczym jako nowy gracz (podejrzany o kombinacje bardziej niz taki ktory ma u nich dłuższą historie)...
A swoją droga - jak Ci sie udało.... progresją, przeczuciem , fuksem czy innym systemem?
Podejrzenie wzbudzisz przelewem powyżej kwoty 200.000złBanki przecież przyglądają się wpływom z nieznanych źródeł, a jeśli przelewy te wzbudzą podejrzenia to mają obowiązek zgłosić sprawę do GIIF, a ten do US. Oczywiście nie życzę tego autorowi, ale sam miałbym obawy o tak duży - nieopodatkowany przychód.
Ja mam przykład z banku spółdzielczego, gdzie dokładanie wiem jak to wyglada i nie banki to przeglądają tylko jest taka rubryka, gdzie jak ją pracownik zaznaczy wtedy inny oddział banku sprawdza a dopiero po tym może to wyjść dalej jeśli okaże się bym podejrzany. I nie są to kwoty rzędu 5, 10 czy 20 tysięcy tylko około 60 w górę. Tak samo jak pracownik przyjmuje przekazanie pieniędzy w punkcie, jeśli zrobi to w 3 punktach po 30 tysięcy to nic ciekawego aczkolwiek jeśli u jednego i to kwota 100 tysięcy wtedy taki pracownik to powinien odznaczyć. W takim banku niedużym jak miasto około 50 tysięczne są takie wpływy dziennie, ze musieli by mieć 100 pracowników tylko do tego.Banki przecież przyglądają się wpływom z nieznanych źródeł, a jeśli przelewy te wzbudzą podejrzenia to mają obowiązek zgłosić sprawę do GIIF, a ten do US. Oczywiście nie życzę tego autorowi, ale sam miałbym obawy o tak duży - nieopodatkowany przychód.
Od 15 tys. euro mają obowiązek zgłoszenia, a mogą także dla kwoty niższejPodejrzenie wzbudzisz przelewem powyżej kwoty 200.000zł
Tak to bez obaw.